Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 1.9.2023

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Petri Koivula
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta

Kokous avattiin 12.03

Agenda

1. jäsenasiat – uusien jäsenten hyväksyminen ja maksamattomien erottaminen

2. hiilineutraaliusasiat – uusien hakemuksien hyväksyminen ja edellisessä kokouksessa käsitellyn hakemuksen tilanne

3. viestintä – tilannekatsaus Lauralta

4. järjestäytyminen – vastuullisuus (Jannen pohjaehdotus, että yhdistetään nyt hiilityöryhmään ja katsotaan strategian jälkeen tarvittaessa uudestaan)

5. projektit

Amazon AWS -koulutusohjelma, lyhyt katsaus tilanteeseen
Suomalaisen koodin päivä – Nörttilive ja palkinto
Yhdistyksen hiilineutraalius
Verkkokauppa
liittyminen Green Software Foundationiin, päätös

6. strategian jatkoaskeleet ja valmistautuminen puuhapäivään

hallituksen työ
arvokeskustelun aloitus

Pöytäkirja

Jäsenasiat

Uudet jäsenet
- Hyväksyttiin jäseniksi Digia Finland
- Erotettiin maksamattomat jäsenet, liite 1
  - Jos maksavat jäsenmaksun syyskuun aikana, otetaan takaisin jäseneksi ilman erillistä käsittelyä
Digidiplomit
- AP Jonna koostaa listan
- AP Janne laatii diplomit ja lähettää ne

Hiilineutraalius

Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
- Ei uusia hakemuksia
- Edellisessä kokouksessa tehty vaillinainen hakemus on edelleen auki, keskustelut ovat käynnissä
- Merkkien uusinnat
  - Selvitettiin Hiotun hiilijalanjälkilaskenta ja -kompensointi, hyväksyttiin merkki
  - Fraktion selvitys saatu juuri ennen kokousta
  - Selvitykset saatava ennen seuraavaa hallitusten kokousta, muuten joudutaan ottamaan merkinkäyttöoikeus pois
Hiilineutraaliusryhmä laatii prosessin ja ohjeistuksen merkkien jatkokausista

Viestintäkatsaus

Tuloksellista toimintaa
- AWS-koulutus herättänyt paljon mielenkiintoa, koulutukseen ilmoittautuneita
  - Aktivoinut myös aiemmin passiivisia jäseniä
- Webinaareihin tullut hyvin osallistujia
Kaikille avoin uutiskirje tulossa piakkoin

Järjestäytyminen

Vastuullisuus pidetään hiilineutraaliustyöryhmässä strategiapäivään saakka

Projektit

Amazon AWS käsitelty lyhyesti viestinnän osana, kaikki kunnossa
Suomalaisen koodin päivä
- Suomalaisen koodin edistäjä
  - Raati valittu: Mikko Rusamo, Tiina Zilliacus, Riku Rouvila ja Ville Nordberg yhdistyksen puolesta
  - Hankitaan lyhyet biot ja kuvat
  - Kysytään jäsenistöltä ja muiltakin ehdotuksia palkinnonsaajaksi AP: Laura
- Nörttilive
  - Ilmoittautuminen käynnissä, muistutetaan uudestaan jäsenistöä
  - Evästeasetukset työn alla AP: Mikko
  - Tsekataan kysymyslista hallituksen kesken
Yhdistyksen hiilineutraalius
- Projekti kompensointia vaille valmis
- Valittiin Hiilipörssi kompensoijaksi, AP Mikko tilaa laskun

Verkkokaupan uudistus
- Kerätään hallituksen palaute Slackissa ja toimitetaan Juusolle AP: Petri
  - Varmistetaan paitojen alkuperä
  - Kokomerkinnät
  - Arvostelut aktiiviseksi, jos alusta tukee
  - Ynnä vastaavat
- Selvitetään tilaustilanne ja mietitään, kuinka hallitus saisi näkymän verkkokaupan tilaukseen ja toimituksiin. AP Petri
- Nämä siirretty Petrille
Green Software Foundation, liittyminen
- Päätettiin hakea jäsenyyttä, AP Janne täyttää jäsenhakemuksen

Jäsenedut
- Webinaarit
  - Mennyt
    - Ei webinaareja kesä/heinäkuussa
  - Tulossa
    - Webinaareja sovittuna syyskuusta tammikuulle (osa vielä lisäämättä sivustolle AP: Laura)
    - Suomalaisen työn liiton kanssa pohdittu webinaariyhteistyötä, ensimmäinen webinaari selvityksessä
  - Siirretään webinaarien käytännön tietämys Petrille, AP: Laura + Mikko

Strategian jatkovaiheet

Lauralta tulee materiaalit täytettäväksi ennen kokousta

Talousraportti

Jonna esitteli talouskatsauksen
Perataan yleiset kulut ja luokittelemattomat ja mietitään, että miten nämä kategorisoidaan jatkossa AP: Jonna
Toivotaan deltaa suunnitellun ja toteutuneen välillä AP: Jonna
Todettiin, että taloustilanne on vakaa eikä vaadi hallitukselta akuutteja toimenpiteitä

Lyhyt retro uudesta agendamallista

Helpompi valmistautua etukäteen
Kokous eteni joutuisasti ja sujuvasti, vaikka vähän poukkoillen
Hyvä, että asioita käsitellään etukäteen työryhmässä
Agenda on ollut aiemminkin ja vanhempi keskustelavampi malli parempi
Ei merkittävää eroa aikaisempaan

Kokous päätettiin klo 13:00