Aika: keskiviikko 27.4.2020 klo 15:00
Paikka: Videoneuvottelu, linkki https://meet.google.com/roc-idvi-zuu
Läsnä:
Janne Kalliola, Exove Oy, hallituksen puheenjohtaja
Antti Järvinen, hallituksen jäsen
Satu Lapinlapi, Hiottu Oy, hallituksen varapj
Miikka Kostian, Kooders Oy, hallituksen jäsen/sihteeri
Jonna Ranta, MeKiwi Oy, hallituksen jäsen/rahastonhoitaja
Juha Rajamäki, Ceon Oy
Mikko Paltamaa, Konsepto Oy
Jesse Peurala, Fraktio Oy, hallituksen jäsen
Esityslista
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Janne Kalliola avasi kokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Kalliola
Valittiin kokouksen sihteeriksi Jesse Peurala
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Satu Lapinlampi ja Miikka Kostian.
Myönnetään lisäksi puheoikeus ja läsnäolooikeus kokouksessa Antti Järviselle.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Esiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Vahvistettiin tilinpäätös ja tase. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätettiin liittymis- ja jäsenmaksut.
Maksut ovat:
Liittymismaksu: 0€
Jäsenmaksu varsinaisille jäsenille:
- 1-5 työntekijän yritykset: 60 €
- 6-20 työntekijän yritykset: 120 €
- 21-50 työntekijän yritykset: 240 €
- Yli 50 työntekijän yritykset: 360 €
Jäsenmaksu kumppanijäsenille: 0€
Jäsenmaksu tukijäsenille: 2 000€
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Puheenjohtajaksi: Janne Kalliola
Jäseniksi:
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Jesse Peurala
Jonna Ranta
Kaisa Savola
Mikko Paltamaa
Juha Rajamäki, hallituksen varajäseneksi
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
Valittiin toiminnantarkastajaksi Pauliina Paynter ja varatoiminnantarkastajaksi Simo Kari.
10. Kokouksen päättäminen
Koska muita asioita ei ollut päätettiin kokous 27.4.2022 klo 15.40.
Pöytäkirja laadittiin heti ja todettiin, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign-palvelussa.
